18.03.2024

В предупредительный список Банка России попало восемь тверских компаний

Новости Твери, 17 марта. — В основном это ломбарды.

Новости Твери, 17 марта. — В основном это ломбарды. Фото: Markus Spiske / Unsplash За период прошедшего 2023 года восемь субъектов из Тверской области попали в  список  компаний с признаками осуществления деятельности нелегального кредитора  – ломбарды,  микрофинансовые организации и организации, дающие займы под залог транспорта и техники. 
Сведения о  таких организациях Банк России вносит в  список компаний с  признаками нелегальной деятельности, а  также информирует о  выявленных случаях правоохранительные органы. Подобные  компании могут быть привлечены к  административной ответственности, а  их  руководители  – к  уголовной.
Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на  сайте Банка России в  разделе  « Проверить финансовую организацию ». Стоит быть осторожным, если займы предлагают физические лица по  индивидуальным гражданско-правовым договорам под  залог недвижимости или  другого ценного имущества. Это запрещено законом. Индивидуальные предприниматели и  любые физические лица не  имеют права выдавать потребительские займы.

«В  прошлом году на территории РФ мегарегулятор  обнаружил на  15,5% больше финансовых пирамид и  нелегалов, чем  годом ранее. По  сравнению с  2022 годом выявлено на  46%  больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов  — на  9%. При  этом почти на  30%  снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг. Большинство мошеннических проектов и  нелегальных компаний продвигали себя в  социальных сетях и  мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без  офлайн-офисов. Для  их  выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства. По  инициативе регулятора в  прошлом году был  ограничен доступ к  более чем  11,2  тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в  том  числе заблокировано свыше 3  тысяч страниц, каналов и  чат-ботов в  социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджере Телеграм. Правоохранительные органы на  основе информации регулятора возбудили в  2023 году более 125  уголовных дел  в  отношении нелегалов и  организаторов пирамид», – отметила Ольга Добрякова, заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России.

Последние новости

Информационное сообщение

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина  от 19.04.

Избраны председатель  и заместитель председателя ККС Тверской области

    22 апреля 2024 года состоялось заседание квалификационной коллегии судей Тверской области, на котором председателем квалификационной коллегии судей Тверской области избрана Солдатова Юлия Юрьевна,

Минсельхоз Тверской области объявляет о проведении конкурсного отбора на возмещение части затрат сельскохозяйственным кооперативам

Минсельхоз Тверской области объявляет об отборе получателей субсидии из областного бюджета Тверской области на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки

Card image

Как найти и использовать действующие промокоды для скидок

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *