Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Главное — у нас в Телеграм
ПодписатьсяПоследние новости
Обнаружен фальсификат в Ржеве
Управление Россельхознадзора выявило нелегальную деятельность животноводческого предприятия.
Уборка кукурузы в Тверской области: итоги и перспективы
В Твери завершилась первая стадия уборки кукурузы на силос.
В Твери открыт кабинет репродуктивного здоровья для несовершеннолетних
Новый кабинет в детской клинической больнице предоставляет услуги по оценке репродуктивного здоровья.
Гофрокартон в индустрии упаковки: преимущества и недостатки
Сравнение гофрокартона с другими материалами упаковки по целому ряду параметров
Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Твери