Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Главное — у нас в Телеграм
ПодписатьсяПоследние новости
Муниципальный этап Фестиваля спортивных семей
Формировать привычку к ведению здорового образа жизни необходимо начинать с детства, а делать это лучше всего на собственном примере.
Сквозь века: стойкие оловянные солдатики
У многих из нас есть хобби: кто-то увлекается разведением цветов, кто-то любит слушать музыку, собирать монеты, а гость Спеховской школы, житель посёлка Куженкино,
В Твери продолжается благоустройство нового сквера в микрорайоне Юность и модернизация Центра образования № 49
Глава города Твери Алексей Огоньков проверил ход работ по строительству и благоустройству сквера на Молодежном бульваре.
Спортзал, школа, ДКШ и ещё ряд важнейших тем
Сегодня в Нелидовском муниципальном округе состоялся парламентский день. Депутаты Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский, Руслан Лебедев, Станислав Петрушенко,
Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Твери