Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Главное — у нас в Телеграм
ПодписатьсяПоследние новости
В Ярославле выявлено 18 случаев перевозки ветгрузов без документов
Специалисты Россельхознадзора и УГИБДД продолжают борьбу с нарушениями ветеринарного законодательства.
Консультации кардиохирургов в Твери
Ведущие специалисты страны провели консультации для детей и взрослых.
Благотворительная акция «Щедрый Новый год» направлена на помощь детям-сиротам
Марафон добра собирает средства для медицинской помощи и психологической поддержки детей.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией
Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Твери