Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На сегодняшний день платформа располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора.
C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.
Если организации относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставил клиенту "красную" оценку, банк должен оперативно установить запрет на проведение практически всех его операций.
"Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений", - сообщил ЦБ РФ.
Главное — у нас в Телеграм
ПодписатьсяПоследние новости
100 лет исполнилось ветерану Анастасии Михайловне Ефремовой
Сегодня, 31 декабря, Глава Кимрского муниципального округа Андрей Николаевич Лукьянов поздравил Анастасию Михайловну Ефремову, которой исполнилось 100 лет.
Студенты колледжей Тверской области пройдут практику на крупнейшем производстве мебели в Верхневолжье
Сразу несколько видов практики пройдут студенты колледжей Верхневолжья в 2025 году на предприятиях компании «Феликс» в Тверской области.
В Кимрском муниципальном округе продолжается череда новогодних мероприятий
В Кимрском муниципальном округе продолжается череда новогодних мероприятий, которые дарят радость и волшебство как детям, так и взрослым.
Домашний интернет: выбор для тех, кто ценит комфорт и качество
Высокая скорость, стабильное соединение и выгодные тарифы для всей семьи
Здесь вы можете узнать о лучших предложениях и выгодных условиях, чтобы купить квартиру в Твери