Жители Тверской области незаконно обналичили более 10 млн рублей
Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.
Как сообщили в УМВД России по Тверской области, сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в неправомерном обороте платежных документов.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что трое жителей Вышнего Волочка находили юридических лиц в Москве, которые хотели обналичить деньги. На счет подконтрольной им организации зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги мужчины получали вознаграждение в виде процента от перевода. Всего за три года было обналичено более десяти миллионов рублей.
Стражи правопорядка провели обыск по местам жительства фигурантов. Они изъяли мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерскую документацию и другие улики. В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
1
Последние новости
Судебное разбирательство по делу о праве пользования жильем в Кимрах
Кимрский городской суд рассмотрел иск о лишении права пользования жилым помещением.
Суд в Кимрах защитил авторские права
Кимрский городской суд удовлетворил иск о защите авторских прав и компенсации
Новая мера поддержки многодетных семей в Верхневолжье
Детям многодетных родителей будут предоставлять спортивную форму для занятий спортом.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией